一、董事會職責

1. 依本公司董事長對公司治理的理念，董事會之首要責任係監督，必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息及內部無舞弊之情事等，為了善盡監督責任，本公司董事會建立了各式組織及管道，例如審計委員會、薪資報酬委員會、財務專家顧問及內部稽核等。
2. 董事會之次要責任係評量經營團隊之績效及任免經理人。本公司經營管理階層與董事會之間維持順暢良好之溝通，專心致力於執行董事會的指示與業務營運，以為股東創造最高利益。
3. 董事會之第三個責任係決議重要事項，例如轉投資及盈餘分配等。
4. 董事會之第四個責任係指導經營團隊。經營管理階層會對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，並且在需要時敦促經營團隊作調整。
   
   

二、董事會成員之選任及選舉

本公司董事會是由各具備多元背景、充足專業知識、經驗與卓越見識之專業人士所組成，本公司相當重視董事成員之獨立性，並遵從相關法規對於獨立董事之獨立性進行判斷及評估。

本公司董事選舉採公司法一百九十二條之一之候選人提名制度，董事的任期為三年。獨立董事候選之獨立性亦需符合相關法令之規定。依相關法令規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得向本公司提出候選人名單，使得股東亦可參與董事候選人之提名程序。所有董事候選人將於股東常會中由股東進行投票選舉。

三、董事薪酬

本公司對董事之報酬依章程之規定，不論營業盈虧，授權董事會依其對公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌業界水準議定之；對於董事酬勞，係由薪資報酬委員會依據公司章程規定，年度如有獲利以不高於年度獲5%為董事酬勞，向董事會提出建議，董事會通過後並於股東會報告。

董事會成員如下

職 　稱	姓　 名	性別年齡	國籍或註冊地	主要經（學）歷	目前兼任本公司及 其他公司之職務
董事長	德鑫投資(股) 公司		中華民國	廷鑫興業(股)公司法人董事
	法人代表人1 林靜宜	女 51-60	中華民國	嶺東科技大學企業管理系學士 廷鑫金屬(股)公司董事 禾仲貿易(股)公司董事 海德魯材料(股)公司法人董事代表人 皇將科技(股)公司執行董事 皇將科技(股)公司副董事長 德鑫投資(股)公司法人董事代表人	永荃投資(股)公司董事 德鑫投資(股)公司董事長 亞鑫皮件(股)公司董事
董事	法人代表人2 張凱勛	男 31-40	中華民國	靜宜大學西班牙文學系學士 西班牙Valladolid學士 做咖啡餐飲連鎖 執行長 皇將科技(股)公司 董事長特助 皇將科技(股)公司 業務處副總經理 永鑫材料(股)公司 監察人	皇將科技(股)公司總經理
董事	楊昌禧	男 71-80	中華民國	省立花蓮師範專科學校 楊昌禧律師事務所負責人 皇將科技(股)公司法人監察人代表人	楊昌禧律師事務所負責人 海光企業(股)公司獨立董事
董事	施郭鳳珠	女 71-80	中華民國	東海大學企業管理師進修班 總統府國策顧問 中華民國僑務委員會僑務諮詢委員 世界華人工商婦女企管協會總會總會長 紐西蘭台灣教育基金會執行長 慈濟慈善事業基金會榮譽董事 皇將科技(股)公司監察人	世界華人工商婦女企管協會榮譽總會總會長 台中市政府國際事務委員會委員 台中市工商發展投資策進會委員 紐西蘭商勝地產集團執行董事 台灣慧士投資事業(股)公司總經理
獨立董事	魏嘉民	男 61-70	中華民國	成功大學資源工程研究所博士 大強鋼鐵鑄造(股)公司董事長 財團法人金屬工業研究發展中心副執行長	財團法人金屬工業研究發展中心顧問 永冠能源科技集團有限公司獨立董事 明揚國際科技(股)公司 獨立董事 忠正(股)公司董事
獨立董事	林益堅	男 41-50	中華民國	東吳大學會計系 鑽石工業(股)公司董事	建鈞聯合會計師事務所執業會計師 建鈞管理顧問(股)公司監察人 為昇科技(股)公司監察人 力泰投資(股)公司監察人 威典投資(股)公司監察人 大地民意研究(股)公司監察人
獨立董事	蘇松輝	男 71-80	中華民國	逢甲大學企管系學士 土銀行授信審查部經理 合作金庫銀行祕書室主任 台灣中小企銀董事會主祕 京城銀行總經理、董事長 全國農業金庫總經理 板信商業銀行獨立董事 國旺國際融資租賃(中國)董事長	國票金融控股(股)公司總經理 國際票劵金融(股)公司董事 國票綜合證券(股)公司董事 國票創業投資(股)公司董事 國旺國際融資租賃有限公司董事長 景傳光電股份有限公司 獨立董事 威碩開發股份有限公司 監察人
獨立董事	陳俊仁	男 51-60	中華民國	逢甲大學財經法律研究所助理教授 國立成功大學法律學系助理教授、副教授、系主任	台北市選舉委員會委員 國立成功大學法律系教授 統一企業股份有限公司獨立董事/薪資報酬委員會召集人/審計委員會委員/投資管理委員會委員

 

董事會成員落實多元化情形

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司於一○六年增訂「公司治理實務準則」，該準則第20條第三項規定董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求，並宜評估各種多元化面向，例如：基本組成(如：性別、國籍、年齡等)、產業經驗（如：經營、資產、財務、產業技術管理等）及專業知識與技能（如：會計、法律、決策能力、風險管理等）。董事會整體應具備之能力包含: 營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力。產業知識。國際市場觀、領導能力及決策能力。等多元化專業背景。

現任董事會成員共九位，由擁有豐富企業經營經驗或專業領域經驗之董事所組成，每位董事皆具有豐富之學識、個人洞察力及商業判斷力。九位董事中有四位為獨立董事(資格均符合相關法令之規範)、二位女性董事及一位具員工身份董事(佔全體董事成員比例分別為44.4%、22.2%及11.1%)，本公司未來將持續致力於提升女性董事占比達25%為目標。

本公司董事會成員多元政策及落實多元化情形如下:

多元化核心項目 姓名	基本組織								產業經驗				專業能力
	國籍	性別	兼任本公司員工	年齡					經 營 管 理	資 產 管 理	財 務 管 理	產 業 技 術	會 計	法 律	決 策 能 力	風 險 管 理
				31 至 40	41 至 50	51 至 60	61 至 70	71 至 80
董事長： 德鑫投資(股)公司 代表人 顏德新	中華 民國	男				●			●	●	●	●			●	●
董事： 德鑫投資(股)公司 代表人 林靜宜	中華 民國	女				●			●	●	●				●	●
董事： 德鑫投資(股)公司 代表人 張凱勛	中華 民國	男	●	●					●	●					●	●
董事：楊昌禧	中華 民國	男						●		●				●	●	●
董事：施郭鳳珠	中華 民國	女						●	●	●	●				●	●
獨立董事：魏嘉民	中華 民國	男					●		●	●		●			●	●
獨立董事：林益堅	中華 民國	男			●				●	●	●		●		●	●
獨立董事：蘇松輝	中華 民國	男						●	●	●	●		●		●	●
獨立董事：陳俊仁	中華 民國	男				●				●				●	●	●